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　　2024年1月10日，鼎益丰发布一则公告，公告标题赫然写着“全体投资者重大利好通知”。公告对投资者提出三大要求：一是所有投资者自2024年1月10日起到2024年9月10日止一律不能退出，封闭八个月，因为上市统计股权需要固定，不可股数变动，封闭期满有不愿上市者到期一律退出；二是2024年2月1日起所有分红一律按每月0.5%进行，按季度分红，一年分红四次；三是对于所有上市投资者，一律签署保底资产管理合同书，满10年者资产保底增值20倍。

　　根据鼎益丰某销售人员向记者提供的截图，鼎益丰所谓的“亚洲华侨银行”成立于2021年4月12日，全称为“华侨亚洲有限公司”，所属省份在香港特别行政区，经营状态为“仍注册”。记者发现，该机构名称极易与华侨银行集团、华侨银行中国、华侨投资(亚洲)有限公司等混淆，大部分投资者告诉记者他们也认为鼎益丰所谓的“亚洲华侨银行”和华侨银行集团有关系。讽刺的是，在上述沙龙现场，工作人员也向投资者直接宣讲“华侨银行”，在投资者的纠正下，改口为“亚洲华侨银行。”

　　那么鼎益丰是否涉嫌非法集资？最高人民法院在近年陆续出台规制非法集资犯罪的司法解释，其中2022年3月1日起施行的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》就非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为仍总结为需同时具备四个特征，包括非法性、公开性、利诱性和对象不特定性。“非法集资现象很常见，非法集资情形在刑法领域可能涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两种犯罪。”冯志远律师向记者分析称，“鼎益丰是否涉嫌非法集资，一切以公安机关的立案为准，目前尚不能完全判断但有可能性。”

　　根据公开信息，2021年9月，根据群众举报，株洲市防化非法经营风险办和天元区防化非法经营风险办对位于天元区华人街的株洲市鼎益丰道运文化创意有限公司进行行政调查。根据调查，该公司自2019年7月开始，在不具有金融资质的情况下，以品茶、读书、传播道德文化为名，大力推介“深圳市丰源芯科技产业控股有限公司”的股份，向不特定群众以股份转让的方式吸收资金，并承诺前3年按投资金额的1%支付月度分红，3年期满后，再按投资款的264%回购股份，调查结果为该公司行为涉嫌非法集资。在涉嫌非法集资两个月后，9月3日，天元区防化非法经营风险办在该公司驻地显眼处张贴风险提示。在张贴风险提示后3天，株洲市防化非法经营风险办联合天元区防化非法经营风险办对鼎益丰法人代表陈某进行了警示约谈，要求其对349万元集资款进行清退，共涉及到投资人23名，并要求公司法人注销公司营业执照。